Gestión de compliance
Fortalecemos sus sistemas LA/FT y SAGRILAFT mediante diagnósticos, matrices de riesgo, monitoreo de controles e indicadores, y planes de acción frente al lavado de activos, el fraude y la corrupción.
¿Qué incluye?
Diagnóstico del sistema de cumplimiento vigente frente a la normatividad aplicable (SAGRILAFT, SARLAFT, según corresponda).
Elaboración o actualización de matrices de riesgo LA/FT y de corrupción.
Diseño de políticas, manuales y procedimientos de cumplimiento.
Monitoreo continuo de indicadores y reporte a oficiales de cumplimiento y juntas directivas.
Evolucione su gestión de riesgos
Agende una sesión técnica con nuestros especialistas en riesgo para analizar la madurez de sus controles actuales y diseñar una demostración a la medida de su infraestructura.